首页 国内政策 社会万象 人事任免高层领导 地方热点 时政要闻 金融财经 网贷资讯 健康知识 科技资讯 新虐军事新虐论坛教师资格麻城网站目录天天特价网贷平台教育免费试用

印第(上海)股权投资基金办理有限公司投资真诈骗骗子公司(转载)

记者:地方新闻网 时间:2018-10-05 05:14  来源:网络整理
相关阅读人事任免】:钱盆网坑投资人本金
人事任免】:信融财富任性扣款,资金无流
金融财经】:洪泽湖鱼蟹死亡通报受特大暴
地方热点】:小微时贷你还有什么脸存在?
网贷资讯】: 『古琴新派天后』美男一枚献
高层领导】:印第(上海)股权投资基金解决有
高层领导】:印第(上海)股权投资基金打点有
高层领导】:印第(上海)股权投资基金打点有
诈骗水平一流,印第(上海)公司是这么诈骗的一、骗子公司根本信息:印第(上海)公司二, 印第(上海)公司诈骗的一整套流程:1.广告:他们在百度、房地产网、种种论坛、种种行业网站上面打广告,就等你上钩。2.吹牛:那时我们的电话打过去,对方热情得很,体现各行各业均可融资,有抵押物可做债权抵押融资,没有抵押物也可以融资,用股权做质押融资,额度高,利息低,前期又没有用度,让我们定心。骗子们忽悠说,由于不体会项目情形,所以融资项目方的法定代表人要带着营业执照、税务登记证、公司章程等公司根本资料及抵押物资料如房产证、土地证、采矿证、林权证等到公司面谈,娱乐,彰显诚意。我们公司老总欢快得不得了,坐飞机赶过去,到公司后,骗子让投资部的人来跟你滚滚一直地谈骗子公司的成功案例,成功案例的资料有借贷公约、放款根据等,这完好皆是复印件,后证实均系造假。然后跟我们谈项方针优瑕玷,谈来谈去,就是我们这个项目合适融资要求,利率有浮动的空间,额度有上调的大概。3.骗取观察费:这时骗子说我们这里要借款的项目很多,为了示意诚意,项目方要签定《聘请函》,就是聘请骗子过去观察。观察要打3—5万元观察费,这是机票钱等交通费,若是项目方有疑虑,骗子们会说,我借款给你们,连机票还要我方贴钱,那我们就不做了,要钱的地方多的是,有的项目给观察费,我们还不收,项目太差风险太大,连个机票钱都不乐意出完全没有诚意,何况这个钱观察成功,会抵利息,观察不成功扣除机票钱会全部退给你们。没有步骤,我们企业融资心切,只有交钱签观察聘请公约。4.装模作样的观察3、4天后,骗子们看护我们明天到项目地来观察,请欢迎。第二天,他们来2、3小我私家,趾高气扬、装模作样,要看企业的种种证照原件,然后摄影。随后到项目上去看,咔咔摄影,东问问西看看,装作要深入观察的容貌。然后到公司找财务、主管座谈,有时提点锋利的标题,弄得我们告急得不得了。剩下的时候是吃饭,然后要求去夜总会唱歌找小姐。住宿要住好宾馆。第二天划分时骗子们一定项目不错,融资成功的大概性较劲大。临别时就提纲求,几小我私家这么辛劳,回去还要清理资料,写报告质料,制作PPT,看能不能每小我私家来两条烟弄点土特产,这时企业又不好拒绝,就这样让骗子得逞。5.公关2、3天后,资金方打来电话,说这个项目股东较劲看好,各部门也举行了发源类似,要求项目方及股东到深圳开借贷双方的碰头会及贷审会,时候已经确定不容变换。我们老板喜不自禁,马一向蹄赶赴深圳。贷审会开得有模有样,先是项目方作介绍及PPT演示,再是资金方PPT介绍,接琢姻式鸱降牟莆瘛⒎ㄎ瘛⑼蹲省⒎缈亍⒐啥代表等纷纷提出锋利标题,由项目方表白。最后举行表决,多半举手赞成,少数举手否决。贷审会结束。这时资金方最能说的上场了,说你这个项目股东仍是很看好,但有暇疵,有的部门有否决意见,很正常,是对资金和平及股东当真。而今要把否决者的嘴堵上,我们问怎么堵?他说:八、九个部门,一个部门买5、6条烟,然后晚上把董事长及股东接出来吃个饭,各部门聚一聚,把标题摆到桌面上,把治理方案美满,步骤总比艰难多。没步骤,融资心切,娱乐,买了五万元的烟,半个小时不到的公关,娱乐,各部门竟平等同意了,并且骗子公司出红头文件的同意贷款批复。6.骗吃骗喝及嫖娼资金方董事长、股东及各部门当真人骗吃骗喝定在晚上,还美其名曰要预约董事长及股东,吃饭的地方是他们的点,山珍海味大吃大喝,酒要喝好酒。饭桌上一群人体现这个单据做定了,股东们还假模假样要求控制好风险。酒定饭饱之后,一群人要去夜总会唱歌庆祝庆祝,我们虽感无奈,也只有硬着头皮经受。唱歌的地方是他们的基地,陪唱小姐一个个认识他们。传颂到一半,妈咪过来说老总们要把小姐带走开房,一人3000元,我们有疑惑,问骗子们领头的,说这是老总们的要求。没步骤,只有买单,就这样唱歌吃饭10万元不见了。7.毒辣的一招——利息共管第二天,骗子们看护到公司签定《乞贷抵押公约》,公约是早已拟好的通用诈骗版本,填上名称、金额等等即可。公约签毕,又一招驾到——利息共管。骗子说:天下的银行资金是先用后付息,而民间资金是先付息后放款,这既是检讨企业的付息本领,也是检讨企业的的筹资本领。为了合理起见,由项目方、资金方各出一人到银行开设共管账户,项目方掌管折子、卡、密码,资金方只起监督感化,资金方也拿不走钱。先把三个月利息打到共管账户,项目方想到公约也签了,折子、卡、密码也在本武艺上,便定心地将利息打到共管账户。8.公约陷阱:由于深圳区域有一个伟大的诈骗市场,很多骗子公司的幕后老板就是那么两小我私家,所以骗子的公约版本高度平等,出现如下特点:①充分操纵客户不熟悉土地、房产抵押政策、规矩,不体会抵押流程,设置公约陷阱;②天上掉陷饼,民间资金泉源资本很高,而投放利率在12%-18%/年,不合适市场规律;③乞贷公约与抵押公约合并,骗子用《乞贷抵押公约》忽悠,而房产局管理抵押时不回收;④债权工资小我私家,抵押权工资公司,二者无关联相干,故为无效公约;⑤骗子公司无金融允许证,无法管理房产、土地抵押;⑥抵押权工资公司,房产抵押政谋规定公司与公司之间不能管理抵押;土地抵押依照边境资源部2012年143号文第5条规定,土地抵押只能抵押给银行等有金融允许证的部门,一旦客户提出土地不能管理抵押时,他们会静静加上“变性的土地”,土地变性比登天还难;⑦把不能管理抵押的责任推给客户;⑧强加违约责任给客户;⑨他们要求对《乞贷抵押公约》举行公证,由于债权工资小我私家,抵押权工资公司,二者不同等且无逻辑相干,公证处会拒绝公证;⑩奇奥操纵二人联名共管账户:二人联名共管账户必须二人同时插手并出示身份证方可取款,一小我私家凭折子、卡、密码取不出钱。骗子让你存钱到二人联名共管账户上,是让你放松借鉴定心打利息,钱一旦进去出不来。上述完好均为骗子经心打算的公约陷阱。9.抵押物或质押物评估诈骗:利息打入后,骗子们立马看护你将抵押物举行评估,评估公司为他们的设套评估公司,收费高,缴费后评估公司与骗子公司按2:8举行分款,抵押物评估完结再流动作令风险评估,套路千篇同等。至于股权质押评估诈骗与抵押物评估诈骗如出一辙。大师肯定要寄望,种种债务评级、项目声名、投资收益声名、律师视察等等都是骗人的幻术,他们朋比为奸尝试诈骗。10.抵押物或质押物的管理一样泛泛在资产评估和执法评估之后,骗子们就开始以执法风险、抵押物暇疵等为由举行耍赖,不理不踩。不过有一点,他们会派人到项目方管理抵押或质押,功能可想而知:
  
 

本文题目:《印第(上海)股权投资真诈骗骗子公司(转载)》

.