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宁波大宗商品交易所非法经营诈骗

记者:地方新闻网 时间:2018-04-27 00:03  来源:网络整理
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宁波大宗商品交易所非法经营诈骗

  空

  被 骗 经 过

  大家好:

  我叫黄亚平江苏人,98年来京创业快20年了,在去年遇到了一个王八蛋彻底打破了我平静的生活圈,2015年11月底一个自称南京大学的高才生,年龄29岁,不知道从哪知道了我的信息,经常与我沟

  通,过QQ聊天他介绍自己也是江苏人也姓黄,叫黄*(136****7321;177****15800)在上海捷凯金融集团是大客户经理,他们公司地址在上海市静安区石门一路旺旺大厦7楼701、702、703室,从事金融行业七、八年了,在南京大学毕业差几分就能考上北京大学,在上海有车、有房,收入也可观,年收入上百万,都是他自己赚的钱,让我也投资他们的现货原油、白银,刚刚开始我也不相信,他就经常诱导我说,他们公司是英国的老外注册的大公司,这个投资保证盈利可以买涨,也可以买跌,有专业的金融分析师每天提供分析行情,行情与国际接轨,他们有政府批文,资金由银行三方监管,银行密码自己掌握,风险可以控制,他自己一直也在做,做金融行业没有人提供信息肯定不行,会把我的钱当他自己的钱来运作,而且告诉了我他江苏家庭地址,江苏省泰兴市宏福镇虹桥新城虹福小区22栋丙单元101市,他母亲叫何*凤152****4163,包括他老婆的名字、手机、他自己在10岁是死了父亲,母亲跟着他大伯黄*员生活,都告诉了我,在这样动情的诱骗下我提供了身份证,银行卡在他一手安排下远程在广东捷凯贵金属经营有限公司开户,账号是308000000019376广东捷凯贵金属经营有限公司只是广东省贵金属交易中心有限公司的第308个会员,后来通过银行发现钱是打入了广东省贵金属交易中心有限公司的账户,他们所说的现货原油、白银至今没有看见,发票也没有收到。

  在他安排的分析师叫于*182****2637带领下操作,仅仅几天就被非法占有4万左右,我找到黄俊讨要说法,他解释说国际行情出现变化,再加上她最近婚姻出现了问题,让我跟着他后面做宁波大宗商品的现货原油、能把前面的损失补回来,让我在加金50万,保证能扳回本,于是我又在宁波大宗商品交易所开户,账号是127500031后来发现有开户网页上有个叫上海上启资产管理有限公司的公司,他们解释是他们一个公司只能代理一个平台,上海上启资产管理有限公司是宁波大宗商品交易所第127个会员,解释的天衣无缝,于是又追加了10万左右,开始投资,结果是可想而知,在短短一个月被诈骗15万左右。自己通过交易发现赚钱的时候无法平仓,分析师是通过提供虚假行情让其亏损赚取高昂的手续费,提成。平台、会员是合伙诈骗,狼狈为奸的关系。平台提供私自定制的交易软件,控制交易行情,会员提供虚假行情,通过控制软件达到非法占有的目的,在没有交易的情况下资金就被他们合法占有了,而平台只是提供了成人版的游戏。

  在2016年3月16号我向北京警方所在地沙河派出所报案,经过北京市昌平区公安分局以诈骗立案侦查,立案编号:京公昌刑立字【2016】002076号胡冬警长负责01069731902,由于案情涉及人员多,地方远,我一直在向公安分局、北京市公安局、公安部信访,此案正在调查之中。

  我从2015年底开始投诉举报广东捷凯贵金属经营有限公司,经过工商实际调查得知上海市静安区石门一路211号旺旺大厦7楼实际是广东捷凯贵金属经营有限公司上海分公司的办公场所,现已被静安区市场监管局列入企业经营名录,而该企业注册地址是上海市万荣路1218弄5、6号510室,是一家空壳公司。由于我一直举报广东捷凯贵金属经营有限公司上海分公司,该公司转移到上海市浦东新区杨新路88号1号楼301市,我于2016年4月21号举报,浦东新区工商所实际调查,该公司拿出上海上启资产管理有限公司的手续,存在异地经营,被浦东新区工商所责令整改,涉及虚假宣传已经被立案调查。该办公地址是上海弩泰实业有限公司第一分公司,现在在举报之中,老板在上海市崇明县以别人身份开有上海弩泰实业有限公司,现已被崇明县工商所以超范围经营立案移交证监会上海管理局立案调查。老板在广东省广州南沙区海滨路171号南方金融大厦11楼1101室的公司,经过当地工商所实际调查是一空壳公司。

  捷凯金融的总部我经过一年的调查在上海市黄浦区延安东路618号18楼经过当地工商调查已经证实,在中国没有注册是一虚假公司,该地址的公司是格洛博商务咨询服务(上海)有限公司,现在已经被当地工商所立案调查。北京、上海、成都、深圳四家以捷凯金融推广均为虚假公司,都是诈骗公司,都在举报之中。其真正的身份是格洛博商务咨询服务,以投资现货原油、白银炒外汇实施诈骗的集团公司,隐蔽性比较强,举报投诉难,再加上当地政府部门监管不力,是难上加难。

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