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普银币跑路,你手上的虚拟货币还安全吗?

记者:地方新闻网 时间:2018-05-16 23:55  来源:网络整理
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  比特币崛起以来,虚拟货币热潮不断,区块链站上新风口,然而这些“新事物”也被不法分子利用,进行新型诈骗。

普银币跑路,你手上的虚拟货币还安全吗?

  近日,深圳警方就趣钱网“普银币”(曾名为“普洱币”)一案召开新闻通气会,通报了这起以发行虚拟货币为由、行诈骗之实的集资诈骗案,目前已抓获犯罪嫌疑人6名,涉案金额3.07亿元,3000多位投资者被骗。

  据了解,深圳警方最早于2017年6月15日接到关于“普洱币”的举报。接报后,南山警方立即成立专案组,开展案件侦查工作。

  据网络疑似“普银币”的软文显示:“普银是经由三方仓储、鉴定、评估、确权的优质藏茶资产,经由加密数字化发行的本位制数字货币,其背后有近10亿的茶叶资产做背书。”

普银币跑路,你手上的虚拟货币还安全吗?

  P2P评论了解到,该普洱币价格的变动系该公司使用投资人的投资款进行操作。为吸引更多投资人,该公司一度将普洱币的价格从0.5元拉升至10元,同时在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分(一拆十),使投资人持有的普银币扩大100倍。

  当大量投资人进场后,该公司通过恶意操纵普银币价格走势,不断套现,导致投资人手中普银币毫无价值,最后共损失约3.07亿元人民币。

  看到这里老韭真是痛心疾首,先带大家看看这起集资诈骗如何操作的吧!

  第一步:穿上“马甲”

  将虚拟货币包装上新鲜元素,披上“区块链”的外衣,普银公司声称其发布的“普洱币”(后更名为普银币),是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币,投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将普银币放到聚币网(虚拟交易平台)上买卖,以此赚取差价。

  第二步:粉墨登场

  在前期进行疯狂宣传,吸引大量热钱进盘。这家公司在互联网、社交平台、投资论坛上设立公号大肆宣传,甚至在星级酒店做路演,并承诺短时期内的高额回报。

  第三步:引君入瓮

  犯罪嫌疑人在前期拉涨币价,让“投资者”吃到一些甜头。

  据了解,普银币曾一度从0.5元暴涨至10元。普银集团还承诺,将对普银币进行两次拆分(一拆十),使投资者的持币数量扩大100倍,并宣称补充100亿元的藏茶为支撑。

  但警方调查发现,普银币的价格变动并非受市场影响,而是公司派员使用投资款操盘以达到拉升目的,吸引更多热钱流入买币;而从涉案资金银行流水分析得出,普银集团只用了5000余万元的投资款对藏茶进行补充。

普银币跑路,你手上的虚拟货币还安全吗?

  登录普银币唯一交易平台“龙币网”(仅显示最近一个月交易情况),发现普银币近期仍在继续交易,最新收盘价0.0228,几乎没有任何价值了。

  为了吸纳更多资金,普银集团还收购了P2P平台趣钱网,在网站上发布了“代币茶票”、“上市茶票”、“数字资产”三款产品。

  “代币茶票”是保本付息产品,投资期限有1、3、6个月三档,可获得年化8%-15%的收益率;“上市茶票”是“代币茶票”的衍生品。据警方介绍,趣钱网会按照购买人持有的“代币茶票”总数的20%,配给“上市茶票”,类似于A股市场配股。由于“上市茶票”利润高,购买“代币茶票”主要是为了获得“上市茶票”。

  基金君发现,趣钱网的“上市茶票”均无法直接购买,而是显示“本商品仅支持配售”。

普银币跑路,你手上的虚拟货币还安全吗?

  据警方介绍,在北京东方雍和国际版权交易中心的“上市茶票”,曾连续14个交易日涨停板。但这一切都是有人在幕后做庄,先拉高价格,制造假象,吸引更多人进入。

  第四步:收割“韭菜”

  最后就是“割韭菜”了。当大量投资人入场后,公司通过恶意操纵价格走势、不断套现,导致投资人手中的普银币毫无价值,损失惨重。而公司在发币时声称用于茶叶投资的资金,已被警方发现以其他目的挥霍。

  通过对上述集资诈骗的分析不难看出类似普银币这种“垃圾货币”通常都有如下几个共性:

  1、过度营销

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